时间: 2022年08月06日 09:47 | 作者:朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 162次
浙江昂利康制药股份有限公司关于 第三届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2022-079
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,新浪,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知于2022年7月31日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2022年8月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于增加银行融资额度的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
具体内容详见2022年8月6日公司在《证券时报》和巨潮资讯网()上刊载的《关于增加银行融资额度的公告》(公告编号:2022-080)。
二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年8月25日召开公司2022年第二次临时股东大会,审议提交股东大会的第一项议案。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
具体内容详见2022年8月6日公司在《证券时报》和巨潮资讯网()上刊载的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-081)。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2022年8月6日
证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2022-081
浙江昂利康制药股份有限公司关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年8月5日(星期五)召开第三届董事会第二十次会议,会议决定于2022年8月25日(星期四)在浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室召开2022年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:经第三届董事会第二十次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案,此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开时间
1、现场会议召开时间:2022年8月25日(星期四)下午14:30开始,会议为期半天。
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的具体时间为2022年8月25日上午9:15至2022年8月25日下午15:00期间的任意时间。
(五)现场会议召开地点:浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室。
(六)会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(七)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(八)股权登记日:2022年8月17日(星期三)
(九)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2022年8月17日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
(一)审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表
(二)特别提示和说明
© Copyright © 2009-2021 朗依制药. www.pedca.com 版权所有 京ICP备07023866号-1 | 网站地图
本站所有文章内容均来源于互联网,版权归原作者所有,所有文章内容观点与本站立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!