证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2020-019
华东医药股份有限公司
关于举行网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度报告和2020年一季度报告已分别于2020年4月28日和2020年4月30日发布，为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2020年5月20日（星期三）举办网上业绩说明会。具体安排如下：
一、会议时间
时间：2020年5月20日（星期三）下午15:00-17:00。
二、会议形式
网络平台互动形式。
三、投资者参会方式
（1）全景网：投资者可登录“全景·路演天下”（ ）参与本次业绩说明会。
（2）“华东医药投资者关系”小程序：投资者可通过微信搜索“华东医药投资者关系”小程序，或使用微信扫一扫以下二维码，依据提示授权登陆“华东医药投资者关系”小程序，即可参与交流。
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四、公司参会人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长吕梁先生、董事会秘书陈波先生、财务总监邱仁波先生、独立董事钟晓明先生。（如有特殊情况，参会人员可能会调整。）
五、会议联系方式
公司董事会办公室，电话：0571-89903300，邮箱：hz000963@126.com。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2020年5月14日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2020-024
华东医药股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告和2020年一季度报告已分别于2020年4月28日和2020年4月30日发布，为便于广大投资者进一步了解公司2019年业绩和当前的经营情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2020年6月5日（星期五）。
2、接待时间：2020年6月5日 下午15:30-17:00，即公司2019年度股东大会现场投票结束后，在股东大会会场举行投资者接待日活动。
3、接待地点：公司会议室（浙江省杭州市莫干山路866号华东医药行政楼12楼第一会议室）。
4、预约登记：
（1）现场参会的投资者请于6月3日前将以下材料电子档发送至公司邮箱（hz000963@126.com）：1）个人投资者需提供：股东账户信息、身份证复印件、持股数量证明、健康绿码、手机漫游地查询截图信息（查询方法敬请咨询手机通讯运营商）；2）机构投资者需提供：机构相关证明文件及授权参会代表上述个人相关信息；
（2）有意向现场参会的媒体请于6月3日前将以下材料电子档发送至公司邮箱（hz000963@126.com）：媒体名称、记者身份证、记者证、健康绿码、手机漫游地查询截图信息（查询方法敬请咨询手机通讯运营商）、联系方式以及提问提纲。
（注：因需提前验证现场参会人员健康绿码信息，未提前预约登记届时可能无法参加现场会议，敬请谅解。）
5、现场需提供的证件：来访人员请持预约登记时证件原件，公司将对参会人员上述材料进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，要求现场参会人员签署相关《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长、总经理、副总经理、董秘、财务总监（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整，敬请谅解）。
8、其他事宜
联系人：谢丽红； 电话：0571-89903300；
邮箱：hz000963@126.com； 传真：0571-89903300。
参加现场会议人员交通、食宿费用自理。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2020年5月14日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2020- 020
华东医药股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的通知于2020年5月6日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，于2020年5月12日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司董事会就以下议案进行了审议，经传真和书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉（增加经营范围）的议案》