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恒康药房:第二届董事会第六次会议决议

时间: 2020年09月14日 07:56 | 作者：朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 124次

恒康药房:第二届董事会第六次会议决议时间：2020年09月11日 23:20:52 中财网
原标题:恒康药房:第二届董事会第六次会议决议公告

恒康药房:第二届董事会第六次会议决议


公告编号：2020-074

公告编号：2020-074

湖南恒康大药房股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年9月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月31日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：董事长赵亚辉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律
法规的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：
详见公司2020年9月11日已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（）的《2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：


公告编号：2020-074-073）。


公告编号：2020-074-073）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：
该议案内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（）的《关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告》（公
告编号：2020-075）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《湖南恒康大药房股份有限公司第二届董事
会第六次会议决议》。


湖南恒康大药房股份有限公司
董事会
2020年9月11日


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