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丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-062）。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2019年8月28日召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年10月15日（星期二）下午2:00；
（2）网络投票时间：
①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年10月14日下午3:00至2019年10月15日下午3:00；
②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年10月15日交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：
（1）A股股东股权登记日：2019年10月10日（星期四）；
（2）H股股东暂停过户日：2019年9月14日（星期六）至2019年10月15日（星期二）（包括首尾两天）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东；于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。
二、会议审议事项
2019年第三次临时股东大会审议的议案如下：
普通决议案：
1、审议及批准《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续关联/连交易框架协议的议案》；
2、逐项审议及批准《关于委任公司第九届董事会独立非执行董事的议案》（累积投票提案）；
2.01关于委任田秋生先生为公司第九届董事会独立非执行董事；
2.02关于委任黄锦华先生为公司第九届董事会独立非执行董事。
特别决议案：
3、审议及批准《关于增加公司注册资本的议案》；
4、审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《证券上市规则》”），健康元为公司的关联/连人士，关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续关联/连交易框架协议构成了《股票上市规则》和《证券上市规则》项下的关联/连交易，因此在审议议案1时，关联/连股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司须回避表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。议案2应选的独立非执行董事为2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过拥有的选举票数。
上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议及第九届监事会第二十四次会议审议通过，有关详情请见公司于2019年8月17日及2019年8月29日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
本次股东大会无互斥提案。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记。
2、登记时间：通过信函、传真方式登记的截止时间为2019年10月14日。
3、登记地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。
4、A股股东登记时应当提供的材料：