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益丰药房:第三届监事会第二十五次会议决议

时间: 2020年11月01日 22:57 | 作者：朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 162次

益丰药房:第三届监事会第二十五次会议决议时间：2020年10月29日 17:12:11 中财网
原标题:益丰药房:第三届监事会第二十五次会议决议公告

益丰药房:第三届监事会第二十五次会议决议


证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2020-096

转债代码：113583 转债简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

. 全体监事均亲自出席本次监事会。


. 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。


. 本次监事会全部议案均获通过。


一、 监事会会议召开情况


益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月24日以
电子邮件方式发出第三届监事会第二十五次会议通知，会议于2020年10月29
日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场方式召开，
应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


二、 监事会会议审议情况


本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如
下议案：

1、审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公
司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2020年第三季度报告》。


监事会认为：公司编制的2020年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；


2020年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。


具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）
与公司指定的信息披露媒体公告的《2020年第三季度报告》。


2、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要，向中信银行
股份有限公司石家庄分行申请银行授信10,000万元，向中国民生银行股份有限
公司石家庄分行申请银行授信10,000万元，本公司为其提供合计不超过20,000
万元连带责任担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，
授信期内，授信额度可循环使用。


监事会认为：本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保
风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损
害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。


表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。


具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）
与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公
告》。




特此公告。




益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2020年10月30日


　 中财网

文章标题: 益丰药房:第三届监事会第二十五次会议决议
文章地址: //www.pedca.com/yaofang/336612.html
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