时间: 2022年12月14日 08:05 | 作者:朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 165次
重庆三峡油漆股份有限公司2022年 第五次(九届十八次)监事会决议公告
证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2022-030
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司2022年第五次(九届十八次)监事会于2022年12月12日以通讯表决方式召开,本次监事会会议通知及相关文件已于2022年12月6日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,董事会秘书列席了本次会议,会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:
以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-032)。
财务公司全体股东遵循股权比例同比例转增注册资本,不会损害公司及股东的利益。本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则,符合国家有关法律法规及政策规定。本次增资暨关联交易事项公平合理,未发现有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。财务公司增资方案尚需经过中国银行保险监督管理委员会重庆监管局批准后方可实施。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定,本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2022年12月13日
证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2022-029
重庆三峡油漆股份有限公司2022年
第六次(九届十九次)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司2022年第六次(九届十九次)董事会于2022年12月12日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2022年12月6日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。
公司独立董事对本次拟变更会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议并通过《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案》,本议案关联董事涂伟毅先生、李勇先生、袁富强先生、吴崎先生、向青女士回避了表决。
具体内容详见公司同日披露的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-032)。
独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次增资暨关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长及管理层在董事会审议通过本议案后办理本次向财务公司增资后续相关事宜。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年12月28日(星期三)下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会,提请股东大会审议公司《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-033)。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2022年12月13日
证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2022-033
重庆三峡油漆股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
2022年12月12日,公司2022年第六次(九届十九次)董事会会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
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