近日，云龙分局大郭庄派出所接到一女孩报警称：其被人冒充公检法诈骗4万余元。民警顺线侦查，破获了一起涉案总金额高达5000余万元的洗钱大案。9月4日下午，先期到案的7名涉案人员被警方刑事拘留。
为证清白 打给对方4万多元
受害人小王报案称：“我接到自称是苏州市医保局的电话，说我在北京朝阳区办了医保卡，而且这张医保卡涉嫌在苏州骗保，我说我没有去过北京，我也没有在北京办过医保卡，对方就说肯定有人盗用了你的信息。”小王一听立马慌了。
随后，对方告诉小王要赶紧到北京市朝阳分局报警，并帮助小王转接了所谓的警方电话。后来就有一个自称是北京朝阳区公安局的人电话联系小王，说小王的医保卡由于涉嫌诈骗，因此要清查她名下财产，如果证实小王是清白的话，这些财产会很快返还给小王。
因为害怕，小王先后分多次从自己的银行卡和借贷平台，给对方指定的账户转了41850元。发现被骗后，小王来到徐州云龙分局大郭庄派出所报警。
警方出击打掉一个“洗钱”团伙
据民警徐晨阳介绍：“我们接到被害人报警后立刻联系徐州市反诈中心，及时冻结止付，根据报警人提供的嫌疑人银行账号研判，被害人资金流向某县一嫌疑人账户，该县区有一团伙在某宾馆开房，作为他们洗钱转移违法犯罪所得的根据地。”
随后，民警在该宾馆内将主要嫌疑人邱某和胡某抓获，并发现其正在用笔记本电脑实施“洗钱”转账操作。经审查民警发现，这竟然是一个专门为境外的诈骗分子“洗黑钱”的犯罪团伙。
嫌疑人胡某交代，“我跟朋友参与洗黑钱的事情，他把钱打到我银行卡里，我然后再帮他买成虚拟币，再汇给他。大概一个多月的时间，经我手的大概有1000万吧 。”
9月3日下午，民警先后又抓获了其他三名涉案人员。这个以邱某为首的“洗黑钱”犯罪团伙，短短两个月时间，就先后帮境外诈骗集团“洗黑钱”5000余万元，并获利数十万元。
追赃挽损 帮受害人追回被骗钱款
据民警介绍：“实施诈骗的嫌疑人在境外，他们将被害人钱款转移至某县区犯罪团伙，他们再以购买虚拟货币的方式进行洗白，并将钱款汇入到境外。”
9月4日下午，办案民警将41850元涉案钱款如数发还给小王。
目前，到案的犯罪嫌疑人共有7人，这些嫌疑人因涉嫌诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留 。
警方提醒
公检法办案时肯定不会通过QQ和电话方式通知你涉嫌什么罪名，更不会以任何方式、任何名义要求你将资金打入所谓的安全账户，如果发现被骗要及时拔打110报警电话。