金融诈骗罪

金融诈骗罪

欺诈和金融犯罪是盗窃/盗窃的一种形式，发生在个人或实体收受金钱或财产或以非法方式使用金钱或财产以谋取利益时。这些犯罪通常涉及某种形式的欺骗，欺骗或滥用信任地位，这使它们与普通的盗窃或抢劫区别开来。在当今复杂的经济环境中，欺诈和金融犯罪可以采取多种形式。下面的资源将向您介绍更常见的金融犯罪形式，例如伪造，信用卡欺诈，贪污和洗钱。

了解欺诈和金融犯罪

受贿：贿赂的简要说明，这是接受或换取连接到民选位置或公共就业影响或权力提供一些有价值的东西的行为。

欺诈罪：有关一般欺诈的深入信息以及各种欺诈的定义，例如电汇欺诈；逃税;保险欺诈；和身份盗用–以及识别欺诈活动的提示。

挪用公款：挪用公款概述，一种犯罪，发生在个人偷走了他或她委托管理的金钱或财产时，并链接到FindLaw的盗窃和盗窃罪小节。

身份盗窃：身份盗用的简要定义，当某人非法使用他人的个人身份信息（例如社会安全号码）来实施其他犯罪（例如信用卡欺诈）时，就会发生这种情况。

洗钱：洗钱的定义，这是一种犯罪活动，涉及将非法货币和其他收益转移到合法渠道，以掩盖货币的非法来源并挫败税务官员。

抵押欺诈：各种不同的非法计划的解释，这些计划与为欺骗另一方（例如贷方或房主）的抵押文件的虚假陈述或虚假陈述有关。

球拍：概述了联邦和州的敲诈勒索以及受敲诈勒索和腐败组织法律，这使犯罪组织从其他合法业务活动中获利构成犯罪。

证券欺诈：证券欺诈的定义，一种犯罪，例如，公司管理人员对公司的股票表现做出误导性陈述或披露与股票有关的机密信息。

逃税/欺诈：逃税的简要概述，即不缴纳联邦或州法律规定的法定份额的犯罪，将受到严惩，并可能导致资产没收或入狱。

白领犯罪：所谓的“白领犯罪”包括许多单独的个人犯罪，最常见的是与利用欺骗手段获取经济利益有关的犯罪，例如庞氏骗局；证券欺诈；逃税;和挪用公款。

金融诈骗 美国商品期货交易委员会指控雷诺兹实施了一项名为控制财务的金字塔计划，该计划被欺诈性地推广为总部位于英国的加密货币投资公司。在2021年提出的投诉中， 新浪，该机构...... 什么是金融诈骗 诈骗是一种骗局，犯罪分子通过伪装成合法企业，邻居或其他无辜方来企图获取某人的个人信息。诈骗有几种，包括电子邮件诈骗，文本消息诈骗，呼叫方身份证明诈骗以...

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