我市警方开展预防和打击经济犯罪宣传活动
公布部分典型案例
环渤海新闻网消息(记者 魏伟) 今年的5月15日是第11个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，市公安局各级经侦部门围绕“与民同心、为您守护”主题，开展了形式多样的网络宣传和网下集中宣传活动。
此次宣传活动重点围绕非法集资犯罪、传销犯罪和涉及私募领域的金融犯罪、保险诈骗、假币等社会危害严重、群众广泛关注的经济犯罪特点和形势，结合典型案例，通过网络宣传和以案说法等方式，讲解分析常见经济犯罪伎俩及其“庞氏骗局”本质，传授防骗知识，展示公安机关打击经济犯罪、服务民生的坚定决心和显著效果，并向广大群众宣传当前经济犯罪活动的规律特点和相关法律知识，不断提升人民群众防范风险、辨别经济犯罪的能力水平。
据悉，近年来，全市公安经侦部门主动出击，全力遏制风险型经济犯罪，以打击非法集资犯罪、虚开增值税专用发票、金融诈骗、保险诈骗、假币等专项行动为抓手，瞄准突出经济犯罪重拳打击，深度优化营商环境，全力维护我市社会稳定和经济秩序的健康发展。2018年至今，全市公安经侦部门共破获各类经济犯罪案件936起；抓获犯罪嫌疑人1327名，抓获网上逃犯747人，移送起诉1073人，为国家、企业和受害群众挽回经济损失8亿元。
公安机关公布典型案件
案例一：2017年10月至2018年12月间，犯罪嫌疑人葛某某等人以某理财平台为幌子，要求参与者缴纳数万元不等的费用获取会员资格，并明确会员级别，直接或间接以发展人员数量作为会员计酬依据，以高额利益引诱参与者继续发展他人参加，以达骗取钱财的目的。
民警提示：传销行为以“杀熟”为主要手段，导致好友反目，亲戚成仇，最终害人、害己、害家庭。
案例二：2019年12月21日12时，某银行信用卡中心工作人员来公安机关报警称：2014年2月张某在该行申请办理了一张信用卡。2015年4月至2015年8月该卡共透支消费本金30余万元不还，经多次催收仍不还款，欠款后张某已经变更联系方式及住址，并未通知该行，躲避催收。公安机关正式立案查处。
民警提示：持卡人以非法占有为目的或者明知无力偿还，透支数额较大，逃避追查，或者自收到银行催收通知之日起三个月内仍不归还的行为，就会构成犯罪。使用信用卡一定要量力而行，理性消费使用，及时还款，切勿挥霍使用一走了之。
案例三：2019年9月9日，市公安局经侦支队破获“6·20”重大虚开增值税专用发票案，一举打掉了以马某、张某为首的利用注册空壳公司虚开增值税专用发票的职业犯罪团伙，铲除窝点1个，抓获犯罪嫌疑人11人，追缴违法所得400余万元，扣押大量作案工具、涉案物品及证据资料等上百件，从根本上斩断了虚开骗税利益链条。经查，2018年1月至7月，犯罪嫌疑人马某、张某等人利用他人身份信息注册了多个空壳公司，在没有任何真实货物交易的情况下，从上游辽宁、陕西、天津等省、市的51家公司以票面金额约为7%至11%的票点购买了大量增值税专用发票用于抵扣税款，在收取票面金额9%至13%开票费，大肆为下游其它省、市70余家公司虚开增值税发票，总数合计近5000余份，涉案资金高达7亿余元。
民警提示：使用专用发票的时候一定注意以下几种情况：一是开票时一定按照实际商品进行开具；二是不得虚开发票，按照实际金额开具发票，保证三流一致，即：发票、货物、资金三个方面保持一致；三是作为商贸企业，一定保证所开具的商品有对应的进项发票，不得虚开，随意开票。四是坚决杜绝买卖发票。任何买卖发票的行为都要追究法律责任。
案例四：2019年5月1日，市公安局经侦支队获取闫某等人涉嫌利用高档二手车进行保险诈骗的线索。经查，以闫某为主要犯罪嫌疑人的犯罪团伙，在全国收购高档事故二手车，并将事故车辆简单维修后，不断变换投保保险公司，选择地点躲避监控，故意制造水淹、碰撞事故，索赔高额保险金230万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十八条第四款之规定，其骗取保险金的行为涉嫌保险诈骗犯罪。
民警提示：故意制造交通事故，骗取保险金的行为，是违法犯罪行为。广大群众切忌不要心存侥幸，一旦参与其中，必将受到公安机关的严厉打击和法律制裁。