益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议

益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议时间：2021年05月05日 00:46:28 中财网
原标题:益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：
600594
证券简称：益佰制药
公告
编号：
20
21
-
0
14





贵州益佰制药股份有限公司


第
七
届
监事
会第
十一
次会议决议公告





本公司监事会及
全体监事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。






一、监事会会议召开情况


1
、贵州益佰制药股份有限公司
（以下简称“公司”）
第
七
届监事会第
十一
次
会议通知于
20
21
年
4
月
29
日以
电子邮件等
方式
送达全体监事，
会议于
20
21
年
4
月
30
日
以
通讯
会议
方式
召开
。



2
、
本次会议应出席监事
3
人，实际出席监事
3
人。本次会议由监事会主席
汪立冬先生主持
，
并对监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。



3
、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况


本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：


1
、会议以
3
票同意，
0
票弃权，
0
票反对，审议通过了《
关于更换公司监事
的议案
》
。



因工作变动原因，汪立冬先生
申请辞去
公司第七届监事会非职工监事、监事
会主席
职务
，王化文先生
申请辞去
公司第七届监事会非职工监事。在股东大会选
举出新任监事前，汪立冬先生和王化文先生继续履行监事职责。



同意
根据
公
司
控股股东
的推
荐，提名姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事
会非职工监事候选人
（简历附后）
，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事
会届满之日止。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告
。



贵州益佰制药股份有限公司监事会


20
21
年
5
月
6
日





附件：公司第七届
非职工
监事候选人简历


1
、
姜韬
：男，
1980
年
6
月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，
现任贵州益佰制药股份有限公司
IT
信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰
制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。



姜韬先生持有公司
15,000
股
股份，
与持有公司百分之五以上股份的其他股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《
股票
上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中
国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。



2
、
蒲健
：女，
1978
年
4
月出生，中国国籍，学士学位
， 新浪，现任贵州益佰制药
股份有限公司董事长办公室副主任、项目部部长，曾任贵州益佰制药股份有限公
司总裁办副主任、项目部部长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司副总经理、项
目部经理，贵州三力制药股份有限公司生产部部长。



蒲健女士持有公司
1,400
股股份，
与持有公司百分之五以上股份的其他股东
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《
股票上
市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国
证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

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