益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案

益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案时间：2021年05月05日 00:46:27 中财网
原标题:益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：
600594
证券简称：
益佰制药
公告编号：
2021
-
015








贵州益佰制药股份有限公司


关于
2021
年年度股东大会
增加临时提案的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。








一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：


2021
年年度股东大会


2. 股东大会召开日期
：
2021
年
5
月
13
日


3. 股权登记日


股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

Ａ股

600594

益佰制药

2021/5/7






二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：
窦啟玲


2. 提案程序说明


公司已于
2021
年
4
月
23
日
公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
23.42
%
股份的股东
窦啟玲
，在
2021
年
4
月
30
日
提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。



3. 临时提案的具体内容


2021
年
4
月
30
日，公司董事会收到控股股东窦啟玲提交的《
关于提请贵州
益佰制药股份有限公司增加
2021
年年度股东大会临时提案的函
》， 百度，提请公司董事
会在
2021
年年度股东大会议程中增加《
关于更换公司监事的议案
》。

2021
年
4
月
30
日，公司第七届监事会
第
十一
次会议审议通过了《
关于更换公司监事的议



案
》，
同意提名
姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人
，任
期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于
2021
年
5
月
6
日
披露
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站
()
的《
贵州益佰制药股份有
限公司
关于更换
公司
监事的公告
》（公告编号：
2021
-
013
）。本议案不属于特别决
议事项，
属于累
积
投票决议事项，
同时
需要中小投资者单独计票
。



三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月23日公告的原股东大会通知
事项不变。





四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：
2021
年
5
月
13
日
10
点
00
分


召开地点：
贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：
上海证券交易所股东大会网络投票系统


网络投票起止时间：自
2021
年
5
月
13
日



至
2021
年
5
月
13
日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15
-
9:25,9:30
-
11:30
，
13:00
-
15:00
；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15
-
15:00
。



(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号


议案名称


投票股东类型


A
股股东


非累积投票议案


1


《公司2021年度董事会工作报告》


√


2


《公司2021年度监事会工作报告》


√


3


《公司2021年度财务决算报告》


√


4


《公司2021年度利润分配方案》


√





5


《公司2021年度报告全文及其摘要》


√


6


《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》


√


7


《关于公司及其控股子公司申请2021年度银行综
合授信额度的议案》


√


累积投票议案


8
.00


关于选举监事的议案


应选
监事
（
2
）人


8.
0
1


《关于选举姜韬为公司监事
的议案》


√


8.
0
2


《关于选举蒲健为公司监事
的议案》


√




本次股东大会将听取公司独立董事
2021
年度述职报告。



1、各议案已披露的时间和披露媒体


议案
1
-
7
已经公司于
2021
年
4
月
2
2
日召开的第七届董事会第十二次
会议、
第
七届监事会第十
次会议审议通过，议案
8
已经公司于
2
021
年
4
月
30
日召开
的
第七届董事会第十一
次会议审议通过，具体内容详见公司于
2021
年
4
月
23
日和
2021
年
5
月
6
日刊登在上海证券交易所网站
（
http//www.sse.com.cn
）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》上的相关公告。



2、特别决议议案：
无
3、对中小投资者单独计票的议案：
4
、
6
、
8
4、涉及关联股东回避表决的议案：
无



应回避表决的关联股东名称：
无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：
无





特此公告。







贵州益佰制药股份有限公司
董事会


2021
年
5
月
6
日











. 报备文件


（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容






附件1：授权委托书

授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司
：


兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

《公司2021年度董事会工作报告》







2

《公司2021年度监事会工作报告》







3

《公司2021年度财务决算报告》







4

《公司2021年度利润分配方案》







5

《公司2021年度报告全文及其摘要》







6

《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》







7

《关于公司及其控股子公司申请2021年度银行综
合授信额度的议案》














序号

累积投票议案名称

投票数

8.00

关于选举监事的议案



8.01

《关于选举姜韬为公司监事的议案》



8.02

《关于选举蒲健为公司监事的议案》







委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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