股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-166号
债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年10月18日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2019年9月30日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
因公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司提名委员会提名，并经本次董事会审议，采取逐一表决方式，审议通过了公司第五届董事会非独立董事候选人：
（1）提名阮鸿献先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：阮鸿献先生回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
（2）提名刘琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：刘琼女士回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
（3）提名徐科一先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：徐科一先生回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
（4）提名阮国伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）提名郭春丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：郭春丽女士回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
（6）提名张勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名上述被提名人（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司非独立董事候选人将提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第五届董事会董事任期三年（经股东大会审议通过后，且自2019年11月17日公司第四届董事会任期届满之日，次日起三年）。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交2019年四次临时股东大会以累积投票的方式审议。
2.审议通过《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
因公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司提名委员会提名，并经本次董事会审议，采取逐一表决方式，审议通过了公司第五届董事会独立董事候选人：
（1）提名杨先明先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）提名龙小海先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）提名陈旭东先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次提名的独立董事不存在在公司连续任职超过六年的情形。其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第四次临时股东大会投票选举。公司第五届董事会董事任期三年（经股东大会审议通过后，且自2019年11月17日公司第四届董事会任期届满之日，次日起三年）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交2019年四次临时股东大会以累积投票的方式审议。
3.审议通过《关于召开2019年度第四次临时股东大会的议案》
《关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年10月18日
附：
非独立董事候选人简历