一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2021-092号
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议于2021年7月9日9时整在公司会议室召开，本次会议议案于2021年7月2日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心堂药业（四川）有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司一心堂药业（四川）有限公司增加注册资本的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司对外投资的议案》
《关于全资子公司对外投资的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第六次临时会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
监事会
2021年7月9日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2021-093号
一心堂药业集团股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次临时会议于2021年7月9日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2021年7月2日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心堂药业（四川）有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司一心堂药业（四川）有限公司增加注册资本的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司对外投资的议案》
《关于全资子公司对外投资的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、 《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议》；
2、 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2021年7月9日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2021-094号
一心堂药业集团股份有限公司关于
使用自有资金对全资子公司一心堂药业
（四川）有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2021年7月9日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司一心堂药业（四川）有限公司增加注册资本的议案》，并同意一心堂药业（四川）有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、对外投资概述：
1、对外投资的基本情况