证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2021-62
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于追加2021年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易需提交公司股东大会审议。
●本次公司增加的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十四次会议和2021年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。由于公司日常生产经营需要，经初步统计，公司与部分关联人全年发生的关联交易金额拟超过年初预计金额，现拟增加2021年度日常关联交易额度25,560万元。
2021年12月15日，公司召开了第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易额度的议案》。公司关联董事李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生进行了回避表决。其他非关联董事就本次追加日常关联交易额度均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
公司独立董事认为公司本次增加日常关联交易额度的事项，是基于公司生产经营的正常需要，公司与各关联方的日常关联交易，以市场价格为准，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不影响公司的独立性，也不存在损害公司或中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，本次增加日常关联交易额度的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定。独立董事一致同意本次增加日常关联交易额度事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次新增日常关联交易额度超过公司最近一期经审计净资产 5%以上，本次新增日常关联交易额度事项须提交公司股东大会审议。
（二）本次追加的日常关联交易额度
关联交易类别 关联人 本次追加金额（万元） 2021年初预计金额（万元） 2021年1-11月实际发生金额（万元） 追加后预计交易金额（万元）
向关联人采购商品和接受劳务 重庆太极涵菡物业服务有限公司 300 400 272.12 700
重庆桐君阁中药批发有限责任公司 500 1,500 1502.38 2,000
重庆太极中药材种植开发有限公司 1,000 4,000 3 ,752.56 5,000
重庆太极香樟树园林工程有限公司 350 150 269.84 500
九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 5,000 15,000 14,677.65 20,000
小计 7,150 21,050 20,474.55 28,200
销售 太极集团重庆塑 1,700 100 1,579.70 1,800
商品和提供劳务的关联交易 胶有限公司
重庆太极中药材种植开发有限公司 1,700 200 378.50 1,900
重庆太极春水健康管理有限公司 10 0 2.22 10
九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 15,000 50,000 51,052.27 65,000
小计 18,410 50,300 53,012.69 68,710
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆太极涵菡物业服务有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：况泰瑜
注册资本：300万元
主要股东：重庆太极房地产开发有限公司
主营业务：物业管理服务，房地产中介服务，家政服务等
住所：重庆市涪陵区广场路5号6楼
截止2021年12月31日，该公司总资产为702.12万元，净资产为353.09万元，营业收入为1,563.62万元，净利润为-71.18 万元。
关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制
2、重庆桐君阁中药批发有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：肖怡
注册资本： 300 万元
主要股东：重庆中药材公司
主营业务：销售：中药材、中药饮片、保健食品等
住所：重庆市渝中区南区路166号名义层一层1号
截止2021年12月31日，该公司总资产为2,863.01万元，净资产为1,307.94万元，营业收入为3,430.19万元，净利润为149.24万元。
关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制
3、重庆太极中药材种植开发有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：付昌奎
注册资本：1600万元
主要股东：太极集团有限公司
主营业务：种植、销售：中药材（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、蔬菜；休闲农业观光旅游；中药材种子种苗繁 育、中药材种植技术研发、推广、咨询服务；园林绿化工程施工。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：重庆市涪陵区百花路8号8幢第四层
截止2021年12月31日，该公司总资产为2,691.58万元，净资产为305.89万元，营业收入为4,008.48万元，净利润为17.37万元。
关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。
4、重庆太极香樟树园林工程有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：况围
注册资本：1,200 万元
主要股东：重庆大易科技投资有限公司
主营业务：承揽园林绿化工程；苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售
住所：重庆市涪陵区太极大道1号2幢第1层
截止2021年12月31日，该公司总资产为9,666万元，净资产为677万元，主营业务收入为833万元，净利润为-354万元。
关联关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制。
5、太极集团重庆塑胶有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：冯建国
注册资本：5,000 万元
主要股东：太极集团有限公司
主营业务：塑料聚乙稀桶、叉车托盘、药用塑料包装、汽车配件及其它塑料制品制造
住所：重庆市南岸区海棠溪敦厚坡第1号
截止 2021年12月31日，该公司总资产为4,286.18万元，净资产为2,810.16万元，营业收入为3,196.42万元，新浪，净利润为-14.24万元。
关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制。
6、重庆太极春水健康管理有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：向春蓉
注册资本：1000万元
主要股东：重庆大易科技有限公司