表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
（十六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司与银行等金融机构开展总金额不超过1亿美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
（十七）审议通过《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司拟向中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司青岛市分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国光大银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请合计不超过人民币70,000.00万元的综合授信额度，从事保函、信用证、银行承兑等业务，不能从事流动资金贷款等高风险业务，具体业务品种、金额、时间等以实际签订的文件为准。
表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
（十八）审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
经审议，董事会同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理与责任保险相关事宜，以及在今后公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（十九）审议通过《关于修订〈青岛海尔生物医疗股份有限公司章程〉的议案》
经审议，董事会同意公司对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》进行修改，内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程（2022年4月修订）》。
表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（二十）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司部分内部规章制度进行相应修订，《海尔生物股东大会议事规则》《海尔生物董事会议事规则》《海尔生物监事会议事规则》《海尔生物关联交易决策制度》《海尔生物对外担保决策制度》《海尔生物对外投资决策制度》《海尔生物募集资金管理制度》《海尔生物防范控股股东及关联方资金占用专项制度》《海尔生物内幕信息管理制度》《海尔生物重大事项内部报告制度》《海尔生物信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。
其中，《海尔生物股东大会议事规则》《海尔生物董事会议事规则》《海尔生物监事会议事规则》《海尔生物关联交易决策制度》《海尔生物对外担保决策制度》《海尔生物对外投资决策制度》《海尔生物募集资金管理制度》需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二十一）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2022年4月28日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2022年3月25日
证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2022-016
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2021年度募集资金
存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间