益丰大药房连锁股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

原标题：益丰大药房连锁股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2021-093

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体董事均亲自出席本次董事会。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　●本次董事会全部议案均获通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日以电子邮件方式发出第四届董事会第七次会议通知，会议于2021年11月19日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中董事徐新女士、柴敏刚先生、叶崴涛先生因工作原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，腾讯，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　1. 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

　　为满足日常经营发展的需要，公司向建设银行常德分行、民生银行长沙分行、平安银行长沙分行、浦发银行长沙分行、兴业银行长沙分行合计增加190,000.00万元授信额度。公司实际控制人高毅先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述授信、担保额度与期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。

　　表决情况为：7票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月20日

　　证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-094

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体监事均亲自出席本次监事会。

　　●无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

　　●本次监事会全部议案均获通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日以电子邮件方式发出第四届监事会第七次会议通知，会议于2021年11月19日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场加通讯方式召开（监事刘轶先生因工作原因以通讯方式参会），本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

　　1. 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

　　为满足日常经营发展的需要，公司向建设银行常德分行、民生银行长沙分行、平安银行长沙分行、浦发银行长沙分行、兴业银行长沙分行合计增加190,000.00万元授信额度。公司实际控制人高毅先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述授信、担保额度与期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月20日

　　证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-095

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年11月19日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，主要内容如下：

　　一、向银行申请综合授信额度的基本情况

　　为满足经营发展的需要，公司拟在第四届董事会第二次会议与2021年年度股东大会、第四届董事会第五次会议的审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》的额度内，向建设银行常德分行、民生银行长沙分行、平安银行长沙分行、浦发银行长沙分行、兴业银行长沙分行合计增加190,000.00万元授信额度。具体授信额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司上述授信、担保额度与具体期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。为确保融资需求，提请授权公司管理层办理具体授信手续。

　　二、抵押担保物情况

　　公司实际控制人高毅先生为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　三、公司独立董事对该事项涉及关联交易发表的独立意见

　　公司根据经营发展需要向建设银行常德分行、民生银行长沙分行、平安银行长沙分行、浦发银行长沙分行、兴业银行长沙分行合计增加190,000.00万元授信额度。公司实际控制人高毅先生作为关联方为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司独立董事一致同意该项关联交易。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月20日

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