股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-135号
债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司关于公司股东阮鸿献先生股票质押式回购交易延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）达成协议，将2017年9月7日办理的质押业务办理股票质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
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上述质押情况详见公司于2017年9月12日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告》（ 公告编号：2017-097号）。
2、股东股份质押延期购回的基本情况
按阮鸿献先生提供的与银河证券签署的资料显示，经双方协商，对上述办理1,300万股质押业务办理延期购回业务，具体如下：
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2、股份累计质押情况
截至本公告日，阮鸿献先生共持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。本次质押业务前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份77,160,000股,占其所持公司股份的42.65%，占公司股份总数的13.59%。
3、股份质押风险提示
截止本笔业务，阮鸿献先生其它股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留103,761,090股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《关于变更交易要素的补充协议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年9月17日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-136号
债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2019年11月17日届满。公司拟于近期进行董事会换届选举，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届董事会的组成
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、规范性文件和本章程的规定，履行董事职务。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
1.公司董事会有权提名公司第五届董事会非独立董事候选人；
2.截至本公告发布之日单独或合计持有公司百分之三以上有表决权股份的股东向公司第四届董事会书面提名第五届董事会非独立董事候选人。
3.单个提名人提名的人数最多不得超过本次董事会拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人提名
1.公司董事会、监事会有权提名公司第五届董事会独立董事候选人；
2.截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人。
3.单个提名人提名的人数最多不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序