瑞康医药集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告

　　 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药公告编号：2019-085

瑞康医药集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)第三届董事会第二十六次会议通知于2019年9月14日以书面形式发出，2019年9月20日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事会秘书周云女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司类型的议案》

　　具体详见《关于变更公司类型的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 ()。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的议案》

　　为满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟为全资及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信业务提供相应担保，同时根据公司实际经营需要，拟适度调整前期审议通过的被担保人之间的额度。内容详见《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的公告》，独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网 ()。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

　　公司结合自身经营状况与发展规划需要，拟终止2015年度非公开发行募集资金投资项目中“医院供应链延伸服务项目”，将项目剩余资金永久性补充流动资金。内容详见《关于终止部分募集资金投资项目的公告》，独立董事就此事项发表独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司就此事项发表核查意见，内容全文刊登于巨潮资讯网 ()。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会的董事任期期满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名韩旭先生、张仁华女士、周云女士、杨博先生、冯红涛先生、韩春林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网 ()。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会的董事任期期满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名武滨先生、权玉华女士、于建青先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件，独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网 ()。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司拟发行资产支持证券的议案》

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