股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-075
健康元药业集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职暨聘任财务
负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会收到公司董事、副总裁、财务负责人曹平伟先生书面辞职申请，因其已达到退休年龄，申请辞去所担任的公司副总裁及财务负责人职务，本次辞任后，曹平伟先生将继续担任公司董事职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，曹平伟先生辞任公司副总裁及财务负责人职务自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常生产经营产生重大影响。
本公司董事会对曹平伟先生在担任公司副总裁及财务负责人期间的勤勉工作和贡献表示衷心的感谢！
2019年9月23日，本公司召开七届董事会十六次会议，审议并通过《关于提名汤凌志先生为公司财务负责人的议案》，经公司总裁提名，董事会审议，同意聘任汤凌志先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止（汤凌志先生简历附后）。
特此公告。
健康元药业集团股份股份有限公司
二〇一九年九月二十四日
汤凌志先生简历
汤凌志先生，男，1976年生，中国国籍，大学专科学历，中级会计师。曾于湖南省再生资源公司工作，1999年4月加入本公司，历任本公司销售会计、财务主管、子公司财务总监，现任本公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份96,720股。
股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2019-076
健康元药业集团股份有限公司
七届监事会十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届监事会十三次会议于2019年9月17日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2019年9月23日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
本公司监事会对激励对象名单及授予日进行了核查，认为：
1、公司董事会确定公司2018年股票期权激励计划的预留股票期权的授予日为2019年9月23日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
3、本次股票期权激励计划预留授予数量与公司2018年第三次临时股东大会批准的数量相一致。
综上所述，我们一致同意以2019年9月23日为预留股票期权的授予日，向187名激励对象授予899万份股票期权。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一九年九月二十四日
股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2019-077
健康元药业集团股份有限公司
七届董事会十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会十六次会议于2019年9月17日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2019年9月23日以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》