证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019064
浙江京新药业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2019年9月16日以书面形式发出，会议于2019年9月22日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了董事会换届选举及提名公司第七届董事会董事候选人的议案；
同意提名吕钢先生、王能能先生、金志平先生、陈美丽女士、洪贇飞先生、侯建先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人；
同意提名范晓屏先生、史习民先生、陆伟跃先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
董事候选人简历详见附件，该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网。
2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订招商引资合同的议案，同意公司与潍坊滨海经济技术开发区管委会签署招商引资合同，在滨海经济技术开发区投资建设医药健康全产业链生产基地。该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。详见公司2019066号公告。
3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于修订《浙江京新药业股份有限公司独立董事津贴制度》的议案，独立董事津贴从6万元/年提高到8万元/年（含税）,支付方式由按季发放调整为按月发放，其他条款不变。该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。公司定于2019年10月15日召开2019年第二次临时股东大会，详见公司2019067号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一九年九月二十四日
附件：浙江京新药业股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
吕钢先生 中国籍，1962年生，硕士研究生学历，工程师。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理，本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、兼任上海京新生物医药有限公司、浙江京新药业进出口有限公司、京新集团（香港）有限公司、京新控股集团有限公司、浙江金至投资有限公司执行董事，深圳市巨烽显示科技有限公司、浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事。合计持有本公司28.30%的股权，为公司实际控制人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。
王能能先生 中国籍，1973年生，本科学历，高级经济师。曾任本公司总经理助理、药品销售公司总经理、原料药销售公司总经理、第三届监事会监事和上虞京新药业有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。持有本公司0.55%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。
金志平先生 中国籍，1981年生，本科学历，工程师。曾任本公司研究一所副所长、所长、研究院院长，第四届监事会主席、上虞京新药业有限公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书，兼任深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。