陕西康惠制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2021-035
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”）、陕西
友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”、陕西友帮系公司控股子公司山东友帮生化科技有限公司的全资子公司）
● 担保人：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）
● 本次担保金额：共2,500万元人民币，网易，其中，为新高新药业提供担保金额1,500万元、为陕西友帮提供担保金额1,000万元
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、本次担保情况概述
公司于2021年4月21日、2021年5月20日，召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议及2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过20,000万元的连带责任保证，其中，同意为新高新药业在金融机构申请的授信提供不超过3,000万元的连带责任保证；同意为陕西友帮在金融机构申请的授信提供不超过15,000万元的连带责任保证（具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站披露的2021-018号公告）。
近日，新高新药业与招商银行股份有限公司咸阳分行（以下简称“招行咸阳分行”）签署《授信协议》，授信额度为1,500万元，期限一年。2021年7月20日，公司与招行咸阳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为以上授信提供连带责任保证，保证期间为自保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期限届满日止两年。同时，新高新药业的其他股东与公司签署《反担保合同》，分别按其持股比例向公司提供连带责任保证，保证期间与公司的担保期限一致。
2021年7月21日，陕西友帮与平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）、上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）签订《华瑞银行人民币单位委托贷款借款合同》（以下简称“委托借款合同”），陕西友帮与平安点创签署《委托贷款协议》（以下简称“委托贷款协议”）（前述委托借款合同以及委托贷款协议统称“主合同”），贷款金额为1,000万元，期限18个月。同日，公司与平安点创签署《保证合同》，为该笔贷款提供连带责任保证，保证期间为自保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期限届满日之日起两年。同时，山东友帮生化科技有限公司（以下简称“山东友帮”）的股东来新胜与公司签署《反担保合同》，按其持股比例向公司提供连带责任保证，保证期间与公司的担保期限一致。
本次担保事项，已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议及2021年年度股东大会审议通过，公司独立董事对此担保事项发表了同意的意见。该担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。
二、被担保人基本情况
（一）新高新药业基本情况
1.被担保人名称：陕西新高新药业有限公司
2.注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路45号
3.法定代表人：赵平
4.注册资本：4500万元
5.经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、保健用品、化妆品、日用化工用品（不含危险品）、消毒用品、保洁用品、杀虫剂的销售；普通货物运输；物流信息咨询；房屋租赁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.财务状况：
单位：人民币 元
7、被担保人与公司的关系
新高新药业为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，赵平持有其30%的股权，马宁持有其17.5%的股权，贺宏伟持有其0.5%的股权，王毅持有其0.5%的股权，赵海宴持有其0.5%的股权。
（二）陕西友帮基本情况
1.被担保人名称：陕西友帮生物医药科技有限公司
2.注册地址：陕西省渭南市蒲城县陈庄镇（高新技术产业开发区）
3.法定代表人：来新胜
4.注册资本：3600万元