证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-090
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2019年10月11日以书面及电子邮件的形式发送给各位董事、监事和高级管理人员，会议于2019年10月13日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长HAOHONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
为确保本次非公开发行股票方案符合公司治理要求，促进非公开发行股票方案的顺利推进，公司拟将第三届董事会第二十七次会议和公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中本次非公开发行股票决议的有效期限由“本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完成日。”调整为“本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内”，不再设置自动延期条款。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网()。
2、审议通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2019年10月29日（星期二）下午14:00在天津经济技术开发区第七大街71号公司一层会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第五次临时股东大会，对第三届第二十九次董事会以及本次董事会需提交股东大会表决的共计五项议案进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的公告信息。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-091
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2019年10月11日以书面及电子邮件的形式发送给各位监事，会议于2019年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张婷女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
监事会认为：为确保本次非公开发行股票方案符合公司治理要求，促进非公开发行股票方案的顺利推进，董事会拟将第三届董事会第二十七次会议和公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中本次非公开发行股票决议的有效期限由“本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完成日。”调整为“本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内”，不再设置自动延期条款。相关审议程序符合有关规定,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-092
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。