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吉药控股:2019年第八次临时股东大会决议

时间: 2019年10月15日 09:45 | 作者：朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 163次

吉药控股:2019年第八次临时股东大会决议时间：2019年10月14日 18:26:20 中财网
原标题:吉药控股:2019年第八次临时股东大会决议公告

吉药控股:2019年第八次临时股东大会决议


证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2019-112



吉药控股集团股份有限公司

2019年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示：

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。




一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

现场会议时间为：2019年10月14日

网络投票时间为：2019年10月13日－2019年10月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月14日
上午9:30 到11:30，下午13:00 到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2019年10月13日下午15：00 至2019年10月14日下午15:00的任意时
间。


4、股权登记日：2019年10月9日

5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司
四楼会议室


6、现场会议主持人：董事长孙军先生

7、出席会议情况：

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共4人，
共计持有公司有表决权股份283,118,222股，占公司股份总数的42.5093%。


(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份
283,085,772股，占公司股份总数的42.5044%。


(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计1人，共计持有公司有表决权股份32,450股，占公司股份总
数的0.0049%。


公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
1人，代表公司有表决权股份数32,450股，占公司股份总数的0.0049%。


除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。


二、议案审议情况

（一）《关于修订的议案》

表决情况：同意283,085,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9885%；反对32,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0115%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。


其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.00%；反对32,450股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的100.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。


表决结果：通过。



三、律师出具法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、李化

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、备查文件

1、吉药控股集团股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司2019年
第八次临时股东大会的法律意见》。


特此公告！



吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019年10月14日


　 中财网

文章标题: 吉药控股:2019年第八次临时股东大会决议
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