[关联交易]上海家化:关于2019年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的公告

[关联交易]上海家化:关于2019年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的公告时间：2019年03月12日 16:31:23 中财网

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2019-006



上海家化联合股份有限公司

关于2019年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司

日常关联交易的议案



特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

. 预计2019年度公司与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司（以下简称
“片仔癀家化”）日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于
5%，不需要提交股东大会审议。

. 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,
以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产
独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。





一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2019年3月11日，公司七届二次董事会审议通过了《关于公司2019年度
与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案》，该议案无关联
董事，7位非关联董事全部投票同意。


2、独立董事事前认可及独立意见

本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。

本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该
议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合
规。









（二）2018年度日常关联交易执行情况

单位：人民币 万元

关联人

关联交易类
别

2018年度预计金额

2018年度实际发生金额

预计金额与实际发生金额差异
较大的原因

漳州片仔癀
上海家化口
腔护理有限
公司

采购商品及
接受劳务

15,500

10,389

业务未达预期

其他（代垫款
项等）

5,300

5,139

/



小计

20,800

15,528

/





（三）2019年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 万元

关联人

关联交易
类别

2019年
预计金
额

占同类业
务比例
（%）

2019年年初至
披露日与关联
人累计已发生
的交易金额

2018年实
际发生金
额

占同类业
务比例
（％）

本次预计金额与
上年实际发生金
额差异较大的原
因

漳州片仔
癀上海家
化口腔护
理有限公
司

采购商品
及接受劳
务

14,500

/

1,737

10,389

5.85

业务发展

其他（代
垫款项
等）

5,100

/

598

5,139

/

/

小计

19,600

/

2,335

15,528

/

/





二、关联方介绍与关联关系

漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司

（1）基本信息

统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；企业性质：有限责任公司；
法定代表人：张传杰；注册资本：19000万人民币；主要股东：漳州片仔癀药业
股份有限公司、上海家化；历史沿革：成立于2016年2月2日；主营业务：牙
膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。


2018年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：9,619万元；净资产：
4,745万元；主营业务收入：12,214万元；净利润：-3970万元。



（2）与上市公司的关联关系

本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，根据《上海证券交易所
股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。




三、关联交易的定价政策和主要内容

片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵循
平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。




四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品及提供劳务等业务系日
常经营所需。


2、交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价
格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、
小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。


3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。




特此公告。




上海家化联合股份有限公司董事会



2019年3月13日

　 中财网

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