证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2019-066
无锡药明康德新药开发股份有限公司
第一届董事会第三十四次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年9月25日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2019年9月30日召开第一届董事会第三十四次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长Ge Li（李革）主持，符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。
根据《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年股票增值权激励计划》（以下简称“《2019年股票增值权激励计划》”）的相关规定以及本公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《2019年股票增值权激励计划》规定的授予条件已经成就，确定以2019年9月30日为授予日。按照董事会审议通过的方案向234名激励对象授予290.1172万份股票增值权。
本公司独立董事发表独立意见，认为本公司确定的授予日、授予对象、授予方案等符合《2019年股票增值权激励计划》的规定，本公司具备实施本次激励计划的主体资格；激励对象获授权益的条件也已成就；本公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于本公司的持续发展，不会损害本公司及股东的利益。因此，同意本次激励计划的授予日为2019年9月30日，同意按本公司拟定的方案以72.00港元/份的行权价格授予234名激励对象290.1172万份股票增值权。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《关于向激励对象授予股票增值权的公告》（ 公告编号：临2019-068）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年第三次H股类别股东会的议案》
同意召开2019年第三次H股类别股东会，并授权董事长负责通函披露前的核定以及确定2019年第三次H股类别股东会召开的时间与地点等相关事宜。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2019年10月8日
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2019-067
无锡药明康德新药开发股份有限公司
第一届监事会第二十二次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年9月25日以电子邮件方式向全体监事发送第一届监事会第二十二次会议通知及会议材料。本次会议以通讯方式于2019年9月30日召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席Harry Liang He（贺亮）主持，符合《中华人民共和国公司法》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会议事规则》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》
本公司监事会认为，本公司2019年股票增值权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予日、授予对象等符合《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年股票增值权激励计划》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经满足。因此，同意本公司以2019年9月30日为本次激励计划的授予日，按照拟定的方案以72.00港元/份的行权价格授予234名激励对象290.1172万份股票增值权。
具体内容请见本公司于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于向激励对象授予股票增值权的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
2019年10月8日
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2019-068
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于向激励对象授予股票增值权的
公告