证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-076
老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日以通讯表决的形式召开第三届董事会第二十二次会议。本次董事会应参与表决的董事9名（谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、黄玕、周京、黄伟德、单喆慜），实际参与表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
(一) 关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2019年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2019年9月30日为授予日，向40名激励对象授予12.9320万股限制性股票，授予价格为人民币37.88元/股。
详见公司于同日披露的《老百姓大药房关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（ 公告编号：2019-078）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
(二) 关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案
同意公司以公开发行可转换公司债券的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,335.97万元。
详见公司于同日披露的《老百姓大药房关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的公告》（ 公告编号：2019-079）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年9月30日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-077
老百姓大药房连锁股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年9月30日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名（王呈祥、饶浩、谭坚），实际参与表决的监事3名。会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案
预留限制性股票的授予条件已经成就，公司设定的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的相关条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意以2019年9月30日为授予日，向符合条件的40名激励对象授予12.9320万股预留限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
2、关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
监事会同意使用公开发行可转换公司债券的募集资金18,335.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2019年9月30日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-078
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性
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