老百姓大药房连锁股份有限公司公告（2019-072）

　　 证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号： 2019-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度预计的日常关联交易额未超过公司2018年经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司日常关联交易及预计是公司为关联方在日常生产经营活动中发生的采购和销售业务，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　2019年8月28日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于新增公司2019年度对湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案》，预计2019年度公司控股子公司湖南名裕龙行医药销售有限公司(以下简称“名裕龙行”)对湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司(以下简称“空间折叠”)的日常经营关联销售金额不超过3,000万元，关联董事谢子龙回避表决。

　　公司2019年度预计的日常关联交易额未超过公司2018年经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；在董事会审议本议案之前，我们已对该议案进行了必要、认真的审查，并发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议关于该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所做出的董事会决议合法、有效。

　　(二)2019年度新增日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　*2019年度向关联方采购或销售商品占同类业务的比例仅为预估值。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司预计2019年新增日常关联交易涉及的主要关联方如下：

　　关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司

企业性质：有限责任公司

　　注册地：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A4栋405室

　　法定代表人：高博

　　注册资本：605.7693万元

　　主营业务：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与公司的关联关系：名裕龙行为本公司控股子公司，空间折叠的实际控制人高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿。符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3之(三)的定义，与本公司构成关联关系。除此之外，公司与该关联方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他关系。截至2019年6月30日(合并报表)，空间折叠实现营业收入44.64万元，净利润-236.09万元，公司总资产949.15万元，净资产为902.75万元。空间折叠目前依法存续且经营正常，具有较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

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